1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司拟以2021年12月31日的总股本14,000万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1元（含税），算计派发现金盈余1,400万元，此外不进行其他方法分配。本预案需求提交公司股东大会审议。

　　公司归归于模具作业及轿车作业。陈说期内，公司主营事务为精密塑料模具的研制、规划、制作，注塑产品的成型出产、部件拼装服务，以及SMT电子外表贴装等。首要客户触及轿车及民用品作业。

　　模具作业处于工业上游根底产品的位置，跟着下流工业家电变频化展开、新能源轿车快速增加以及工控作业的展开，对精密塑料模具的需求快速上升。模具作业作为“工业之母”，种类多样，依据我国模具工业协会的数据，2021年我国模具作业商场规模达3000亿元以上，模具出售额中塑料模具占比近50%，是最重要的模具产品，本公司模具产品类型为塑料模具。

　　模具的规划与制作是现代化工业出产中的重要技能之一,其规划和制作水平的凹凸成为衡量一个国家归纳制作才能的重要标志。近年来，我国模具作业经过技能引进、消化吸收和再立异，完结了制作工艺快速进步，模具企业的专业化出产才能大幅增强，现代模具工业体系根本构成，作业得到了腾跃式展开。模具产品的制作技能到达或挨近国际水平，质量愈加牢靠，国际竞争力明显增强，我国模具在国际收购格式中占有越来越重要的位置。政府高度重视精密模具工业及其下流工业的展开，2021年，是“十四五”局面之年，在深度施行制作强国战略的方针指引下，伴跟着工业4.0的继续推动，模具制作业将迎来了新一轮的展开机会，商场关于模具的需求将继续稳步增加。

　　近年来我国轿车工业蓬勃展开，已成为我国国民经济支柱工业之一，但受多重要素影响，自2018年起我国轿车产值逐年下滑，2020年我国轿车产值为2522.5万辆，较2019年少了30.3万辆，同比削减1.19%，2021年我国轿车产值开端康复增加，2021年我国轿车产值达2608.2万辆，较2020年增加了85.70万辆，同比增加3.40%。从轿车销量数据来看，2021年我国轿车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.40万辆，同比增加3.81%。新能源轿车成为轿车作业最大亮点，其商场展开现已从方针驱动转向商场拉动新展开阶段，在疫情影响继续的状况下，仍表现出杰出的展开态势，为“十四五”轿车工业高质量展开打下了坚实的根底，2021年我国新能源轿车产值达354.5万辆，较2020年增加了217.90万辆，同比增加159.52%，占全国轿车总产值的13.59%。从轿车产值及商场需求数据方向来看，轿车工业以及轿车零部件作业仍将继续展开，且具有较大的展开空间。

　　公司一直专心于为客户供给精密塑料模具的研制、规划、制作，以及注塑产品的成型出产、部件拼装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品首要用于国内中高端轿车仪表板盘、微波炉面（门）板、轿车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT外表贴装事务,首要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的外表或其它基板的外表并终究构成贴装后的电（线）路板总成，首要为轿车、家电等下流制作作业相关客户出产SMT外表贴装产品，现在客户首要为国际闻名轿车厂商的一级供货商和家用电器的出产厂家。

　　公司模具产品均系依照客户的要求规划、制作，产品的差异性强，因而公司依据确认的客户以直接出售为主。公司现在客户首要为国际闻名轿车厂商的一级供货商和家用电器的出产厂家。

　　SMT外表贴装事务由子公司慕盛实业担任，首要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的外表或其它基板的外表并终究构成贴装后的电（线）路板总成产品出售给客户。出售方法相同以依据确认的客户直接出售为主，首要客户相同首要为国际闻名轿车厂商的一级供货商和家用电器的出产厂家。

　　因为塑料模具产品归于非标准件产品，差异较大，因而公司对塑料模具产品施行定制化的出产方法，即公司在与客户达到项目协作协议后，依据协议或后续订单的要求，依照客户供给的模具产品标准和工艺要求进行定制化出产。公司模具开发制作部担任对塑料模具产品规划、开发、出产制作和质量操控。

　　公司的注塑件产品和SMT外表贴装产品，具有种类标准繁复、交货周期短、质量要求严和数量大的特色，归于“以销定产”。公司对上述两种产品出产施行“按订单出产”的方法，施行自动化精密处理。订单出产避免了公司自行定制出产计划或许带来的盲目性，以销定产，原材料收购和出产更有计划性，可以最大极限操控存货库存，进步资源运用功率。公司整体出产处理流程为出售部分接到客户每月初下达的订单需求和交货时刻安排后，将订单计划录入ERP体系。ERP体系担任拟定出产作业计划，进行出产调度、处理和操控，安排、操控及和谐出产过程中的各种活动和资源。

　　考虑“新冠”疫情重复侵扰及商场环境改变，公司成立了“出产物料收购委员会”针对出产物料进行精密化收购、盯梢和管控，以确保库存合理、物资足够、预案有序，本钱可控。

　　公司依据ERP体系拟定出产作业计划确认收购计划。公司在确保原材料质量的一起，下降收购本钱，对原材料的收购采纳会集收购的方法。公司资材处理部分依据订单确认所需收购的物料并归纳考虑安全库存等要素后，经过ERP体系制定本月的收购计划，并依据收购计划中物料的称号、数量、技能要求、交货期等目标挑选相应供货商进行询价，确认供货商。公司采纳自主挑选供货商的方法进行收购，和依据客户要求向指定供货商进行原材料收购相结合的方法。在自主收购时，公司依据产品价格是否合理、产质量量和售后服务是否优秀挑选最恰当的供货商，经过多年展开，公司现已具有比较完善的供货商处理体系，与首要供货商之间构成了杰出安稳的协作联系。在指定收购时，供货商由客户指定，而且原材料的种类、标准、价格等收购条款亦由客户与供货商商谈确认。公司依据与客户签定的项目协议或订单中规则的上述条款进行相关原材料的收购。

　　公司首要作为二级供货商供给轿车及民用品（以微波炉门/面板为主）模具、注塑产品及SMT产品，公司产品终究流向整车制作商、民品制作商等。公司自成立以来与首要客户的事务联系安稳、事务体量安稳并同步有所进步迭代，与客户及终端客户具有严密的伙伴联系。陈说期内，对公司业绩首要影响要素为作业整体环境动摇改变，公司首要依托活跃调整库存、严格操控本钱、尽力拓宽增量事务完结收入增加。陈说期内，公司完结运营收入同比增幅14.61%，净赢利同比下降6.44%，较同作业同体量同环境上市公司具有一起性，契合作业整体展开状况。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司2021年度完结运营收入67,844.12万元，增幅14.61%，运营总本钱64,062.84万元，增幅17.28%；完结归归于上市公司股东的净赢利3,764.16万元，降幅6.45%。财物总额64,296.22万元，比年头增幅7.02%；归归于上市公司股东的净财物46,295.67万元，比年头增幅5.38%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会一起设置现场会议及通讯会议，通讯会议参会方法请参阅本公告“五、（四）拟以通讯方法参会的股东须知”。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规则实行。

　　上述计划现已公司第四届董事会第十次会议审议经过。相关内容详见2022年4月15日宣布于《上海证券报》、《我国证券报》和上海证券买卖所网站（）的本公司公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(六) 特别提示： 为合作新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，维护参会股东及股东代理人的健康安全，削减人员集合，下降公共卫生危险及个人感染危险，主张股东优先挑选经过网络投票的方法参加本次股东大会。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、个人股东到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡；托付代理人到会会议的，应持托付人身份证原件或复印件、托付人亲笔签署的授权托付书、托付人股东账户卡和代理人身份证。

　　2、法人股股东由法定代表人到会会议的，应持自己身份证、加盖公章的运营执照复印件和股东账户卡；由法定代表人托付的代理人到会会议的，应持加盖公章的运营执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证。

　　（三）挂号地址：上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室。

　　拟以通讯方法参加会议的股东须 2022 年5月9日下午16时前经过向公司发送电子邮件的方法（邮箱地址：.cn）挂号注册，以通讯方法到会的股东需一起经过电子邮件供给、出示与现场会议挂号要求一起的材料或文件。未在前述要求的挂号注册截止时刻完结参会挂号的股东及股东代理人将无法以通讯方法接入本次股东大会，但仍可经过网络投票的方法参加本次股东大会。公司将向成功挂号注册的股东及股东代理人供给以通讯方法参加会议的接入方法，请获取会议接入方法的股东及股东代理人勿向其他第三人共享接入信息。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月12日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数707名。

　　立信2020年事务收入（经审计）41.06亿元，其间审计事务收入34.31亿元，证券事务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户43家。

　　到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分1次、监督处理办法24次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员63名。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费以及投入的作业时刻等要素定价。

　　公司董事会审计委员会以为,立信具有应有的专业才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，在担任公司审计组织期间，遵从独立、客观、公平的执业原则，尽职实行两边所规则的职责与责任。因而，赞同并向董事会提议续聘立信为公司2022年度财政和内控审计组织。

　　立信具有证券期货相关事务审计从业资历及丰厚的上市公司审计经历，可以公允、客观地对公司财政状况和内部操控状况进行审计，满意公司2022年度审计作业要求，故赞同将《关于续聘管帐师事务所的计划》提请公司第四届董事会第十次会议审议。

　　立信在担任公司审计组织期间，遵从独立、客观、公平的执业原则，其出具的相关审计陈说实在、精确、客观。在此期间，未发现参加公司财政、内控审计作业的人员有违背相关保密规则的行为，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而，赞同续聘立信担任公司2022年度财政及内控审计组织。

　　公司第四届董事会第十次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于续聘管帐师事务所的计划》，赞同续聘立信担任公司2022年度财政及内控审计组织。

　　（四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月14日15:00时以通讯方法举行，会议告诉已于2022年3月21日以邮件、传真、电话方法告诉各位监事。

　　本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议由监事会主席黄媛女士掌管，审议并经过以下事项：

　　监事会对公司2021年年度陈说及摘要进行了审阅，以为：公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令、法规及标准性文件的规则，所包含的信息可以从各个方面实在地反映公司陈说期内的运营处理和财政状况；监事会未发现参加公司2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

　　三、审议经过《公司2021年度财政决算陈说及2022年度财政预算陈说》；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　●公司及所属子公司拟向银行请求总额不超7,800万元的归纳授信，并为运用该归纳授信额度供给不超越7,800万元的担保。

　　●已实践为其供给的担保余额：到本公告宣布日，公司已实践为慕盛实业供给的担保余额为0万元。

　　依据公司2022年度运营展开需求，公司及子公司拟向银行请求归纳授信事务，授信总额不超越人民币7,800万元。授信事务种类包含但不限于短期流动资金借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实践签定合同为准。授信期内，授信额度可循环运用。董事会提请股东授权公司法定代表人在上述归纳授信额度内处理相关手续，并签署相关法令文件，授权期限自2021年年度股东大会审议经过之日起12个月内，一起由公司资金处理部分担任详细施行。

　　1、针对所属子公司向银行请求归纳授信事务，公司拟以自有房地产作典当担保。

　　运营规模：电子产品、仪器仪表（除计量用具）、机电产品、轿车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地上接纳设备）、五金机械制作、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，核算机软硬件开发、批发、零售（除核算机信息体系安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业处理，从事货品进出口及技能进出口事务。

　　上述担保事项需求经公司2021年年度股东大会审议经往后施行，担保协议首要内容将在本次颁发的担保额度内由公司及子公司与银行一起洽谈确认。

　　上述请求归纳授信额度及担保事项系出于满意公司及子公司运营展开的需求，契合公司整体利益和展开战略。被担保方为公司全资子公司，运营状况正常，财政状况安稳，财物负债率较低，资信状况杰出。公司董事会赞同公司及子公司向银行请求总额不超越人民币7,800万元的归纳授信额度，并为运用该归纳授信额度供给不超越7,800万元的担保。

　　上述请求归纳授信额度及担保事项是依据公司及子公司的出产运营需求、现金流量状况等合理猜测的根底上确认的，契合公司的整体利益，担保危险在公司的可操控规模之内。该计划触及的请求归纳授信额度及担保事项均契合有关法令、法规的规则，表决程序合法合规，咱们一起赞同该项计划，并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　到本公告宣布日，公司及子公司对外担保余额为0万元，公司及子公司无逾期担保的景象。

　　本计划事项需求提交公司股东大会审议赞同，鄙人一年度董事会没有做出新的计划或修正并报股东大会赞同之前，本计划事项跨年度继续有用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日举行第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于聘任高档处理人员的计划》，详细状况如下：

　　因公司运营处理需求，由总司理提名，经董事会提名委员会审阅，并经公司董事会审议经过，赞同聘任余龙先生为公司副总司理，帮忙公司总司理展开运营处理等相关作业，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。

　　余龙先生具有实行职责所有必要的专业知识和作业经历（简历附后），可以担任相关岗位职责的要求，契合《公司法》、《上市公司管理原则》等法令、法规和标准性文件中关于高档处理人员任职资历的相关规则，公司独立董事对聘任余龙先生为高档处理人员宣布了清晰赞同的独立定见。

　　余龙先生：41岁，我国国籍，无境外居留权，轿车工程专科学历。2018年11月-2021年10月任宁波市恒特轿车零部件有限公司&宁波普林斯电机有限公司常务副总；2016年10月-2018年10月任上海华伟轿车部件股份有限公司工厂总司理；2005年2月-2016年10月历任宁波继峰轿车零部件股份有限公司项目部司理、质量部司理、工厂总司理。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●若在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司归归于上市公司股东的净赢利为37,641,554.23元；到2021年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的赢利为人民币131,327,010.85元。经第四届董事会第十次会议抉择，公司2021年年度赢利分配拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。详细分配计划如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余14,000,000.00元（含税）。占2021年度归归于上市公司股东的净赢利的份额为37.19%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

　　2022年4月14日，公司第四届董事会第十次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《公司2021年年度赢利分配计划》并赞同将本计划提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事一起以为，公司2021年年度赢利分配计划契合有关法令法规及《公司章程》的规则，本次分配计划充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　监事会以为，本次赢利分配计划充分考虑出资者的合理出资报答，并统筹公司的可继续展开。因而,赞同该赢利分配计划。

　　本次赢利分配计划不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年4月14日下午14:00时以通讯方法举行，会议告诉已于2022年3月21日以邮件、传真、电话等方法告诉各位董事。

　　本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由董事长孙林先生掌管，监事会成员和高档处理人员列席会议。会议审议并经过以下事项：

　　六、审议经过《公司2021年度财政决算陈说及2022年度财政预算陈说》；

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2021年年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告标号：2022-010）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任高档处理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

　　十二、审议经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的计划》；

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见。概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的公告》（公告编号：2022-012）。

　　概况请见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于举行2021年年度股东大会告诉》（公告编号：2022-013）。